iswinoujscie.pl • Wtorek [08.08.2023, 11:56:34] • zachodniopomorskie

Zachodniopomorska KAS zablokowała ponad 400 tys. na kontach firm wyłudzających VAT

Zachodniopomorska KAS zablokowała ponad 400 tys. na kontach firm wyłudzających VAT

fot. Organizator

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) Szef KAS zablokował ponad 400 tys. zł na rachunkach bankowych kontrolowanych podmiotów. Szacowana wartość uszczupleń w VAT to 1,1 mln zł. Jeden z podatników złożył korekty deklaracji na kwotę 271 tys. zł.

Analitycy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego (ZUCS) zidentyfikowali podmioty wyłudzające VAT metodą na znikającego podatnika. Ustalono łańcuch transakcji z udziałem znikającego podatnika oraz podmioty deklarujące działalność jako restauracja i agencja pracy prowadzone przez osobę pochodzącą z Azji.

Szacowana wartość uszczupleń w VAT to 1,1 mln zł.

W trakcie postępowania udowodniliśmy, że pierwsza firma nie prowadziła rzekomej restauracji, natomiast druga z firm rzeczywiście pośredniczyła w pozyskiwaniu pracowników z Azji i Europy Wschodniej.

Monitoring baz danych pozwolił na podjęcie działań zabezpieczających interesy Skarbu Państwa. Realizację działań wobec nieuczciwych podatników skoordynowano z komórką Szefa KAS ds. STIR. Na rachunkach podatników prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa pracy zablokowano ponad 400 tys. zł.

Dodatkowo na poczet ujawnionych uszczupleń funkcjonariusze ZUCS zabezpieczyli 20 tys. zł w gotówce, którą znaleziono podczas przeszukania miejsca zamieszkania prezesa jednej ze spółek na terenie Mazowieckiego. Zabezpieczyliśmy również obszerną dokumentację papierową i elektroniczną.

Pracownicy ZUCS wszczęli dwie kontrole celno-skarbowe w wyniku czego jeden z podatników złożył korekty deklaracji na kwotę 271 tys. zł.

Procedura STIR
Działania realizowane były w ramach procedury STIR umożliwiającej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS) dokonywanie blokad środków na rachunkach bankowych podejrzanych podmiotów.

STIR to narzędzie analityczne Ministerstwa Finansów, które służy do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową i pozwala przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Blokada rachunków zapobiega transferom środków pochodzącym z wyłudzeń i może trwać 72 godziny z opcją przedłużenia o trzy miesiące po spełnieniu ściśle określonych warunków.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/79840/