POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Sobota [30.03.2024, 13:32:42] • zachodniopomorskie

Wyłudzenia VAT w obrocie meblami - zatrzymaliśmy dziewięć osób

Wyłudzenia VAT w obrocie meblami - zatrzymaliśmy dziewięć osób

fot. Organizator

Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali dziewięć osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT w obrocie meblami. Uszczuplenia w podatku VAT wynoszą min. 2,6 mln zł. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Analiza dokumentów w Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Szczecinie pozwoliła na wszczęcie śledztwa dotyczącego m.in. wyłudzeń podatku VAT w zawiązku z produkcją i obrotem meblami.

Wyłudzenia VAT w obrocie meblami - zatrzymaliśmy dziewięć osób

fot. Organizator

Szef KAS zablokował konta spółek zaangażowanych w ten nielegalny proceder> Zachodniopomorska KAS wszczęła kontrole celno-skarbowe wobec podejrzanych podmiotów. Szacujemy, że w wyniku tej nielegalnej działalności Skarb Państwa stracił co najmniej 2,6 mln zł z tytułu uszczuplonego podatku VAT. Wartość brutto kwestionowanych faktur wynosi18 mln zł.

Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie dotyczy też fałszowania dokumentacji i prania pieniędzy przez zorganizowaną grupę przestępczą w obrocie meblami.

Wyłudzenia VAT w obrocie meblami - zatrzymaliśmy dziewięć osób

fot. Organizator

Na podstawie postanowienia Prokuratury Okręgowej w Szczecinie funkcjonariusze KAS weszli do 25 lokalizacji w województwach: wielkopolskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Przeszukaliśmy m.in. miejsca zamieszkania rzekomych prezesów oraz adresy pod którymi zarejestrowano podmioty uczestniczące w łańcuchach transakcji. Zabezpieczyliśmy telefony komórkowe, komputery, pieczątki, nośniki danych, dokumenty, paszport oraz gotówkę.

Zatrzymaliśmy dziewięć osób. Na wniosek prokuratora, wobec czterech osób, sąd zastosował tymczasowe aresztowania. Wobec pięciu pozostałych zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji i poręczeń majątkowych w kwocie 365.000 zł. Wszystkim zatrzymanym prokurator postawił zarzuty m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowego, fałszerstwa faktur, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT

Wyłudzenia VAT w obrocie meblami - zatrzymaliśmy dziewięć osób

fot. Organizator

W czasie przesłuchań zatrzymanych tzw. “słupów” przed budynkiem prokuratury pojawił się jeden z domniemanych współorganizatorów procederu. Został niezwłocznie zatrzymany, a na wniosek prokuratora sąd zadecydował o jego aresztowaniu.
Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zawiadomił Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy przez podmiot powiązany z grupą przestępczą w wyniku czego dokonano blokady rachunku bankowego podmiotu.
***
Załączone fotografie przedstawiają miejsce zamieszkania jednego z prezesów spółki deklarującej rzekomą wielomilionową sprzedaż.

Małgorzata Brzoza
Rzeczniczka prasowa
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie


komentarzy: 2, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-2 z 2

Gość • Niedziela [31.03.2024, 17:55:58] • [IP: 37.248.225.***]

A, ziemia jest płaska.

Gość • Niedziela [31.03.2024, 11:48:34] • [IP: 46.205.132.***]

Jeśli w toku śledztwa okaże się, że byli POwiązani ze znaną partią to sprawa zostanie zamieciona pod dywan.

Oglądasz 1-2 z 2
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ EFKA Festiwal 2025. 18.07 | piątek Basen Północny 18:00 Czesław Bobrecki – WS
19:00 Sarcastic Monks 
20:00 Ludojad
 21:00 EABS
 22:00 Tomasz Organek
 23:00 Surtarang 
24:00 En7oy ■ Zabierzmy dowód lub paszport. Od poniedziałku 7 lipca na granicy z Niemcami będą obowiązywały czasowe kontrole. W województwie zachodniopomorskim funkcjonariusze Straży Granicznej wspierani przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i Żandarmerię Wojskową będą prowadzić kontrole na 19 przejściach granicznych. Zmiany w zasadach ruchu granicznego przybliżyli podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Szczecinie wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski wraz z zastępcą komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG Wojciechem Heninborchem. - Kontrole będą miały charakter selektywny - funkcjonariusz Straży Granicznej zdecyduje jaki samochód, czy osobę należy poddać kontroli. Pamiętajmy, że celem jest niedopuszczenie do przypadków nielegalnego przekraczania naszej zachodniej granicy w stronę Polski. Dlatego kontrole mają być prowadzone tak, by w jak najmniejszym stopniu wpływać na przekraczanie granicy przez naszych mieszkańców, z których wielu pracuje po stronie niemieckiej oraz turystów odwiedzających nasz region – mówi wojewoda Adam Rudawski. Czasowe kontrole graniczne zostały wprowadzone na 30 dni, z możliwością ich przedłużenia ■