Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wspólnie z komórką Szefa KAS ds. STIR, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Wszystkie czynności prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i były realizowane
w listopadzie i grudniu br. na terenie ośmiu województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Analizy pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego pozwoliły na zidentyfikowanie rozbudowanej struktury podmiotów, które wyłudzały VAT i prały pieniądze. Grupa przestępcza zajmowała się obrotem olejami roślinnymi.

Podmioty zaangażowane w łańcuch firm deklarowały fikcyjne dostawy do „znikających podatników” na terenie Polski i innych krajów UE, a następnie wyłudzały podatek VAT. W nielegalną działalność zaangażowane były zarówno podmioty prowadzące równolegle zarejestrowaną działalność gospodarczą, jak i funkcjonujące w tzw. czarnej strefie. Podmioty te prały pieniądze pochodzące z przestępstw przez ich inwestowanie w legalnie prowadzoną działalność (usługi transportowe, wypożyczanie samochodów, łodzi itp.).

Pieniądze prano też poprzez zakupy złota i dóbr luksusowych.

W ramach skoordynowanej akcji przeszukano ponad 50 lokalizacji – miejsca prowadzenia działalności oraz zamieszkania podmiotów i osób uczestniczących w wyłudzeniach VAT i praniu pieniędzy. Podmiotom uczestniczącym w wyłudzeniach zablokowano środki na kontach bankowych na kwotę ponad 6,5 mln zł.

Wszczęto kontrole celno-skarbowe wobec 10 zaangażowanych podmiotów. Kontrolowane spółki deklarowały wielomilionowe obroty posiadając siedziby w wirtualnych biurach. Prezesi kontrolowanych podmiotów to w wielu przypadkach nieprzebywający na terenie polski obcokrajowcy.

Z tytułu tych wyłudzeń polscy obywatele stracili ponad 35 mln zł.. Ta szacunkowa wartość uszczupleń VAT dotyczy okresu od kwietnia do września 2021 r.

Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie